Chainalysis - Расследования криптовалютных преступлений 2022.

Введение.

Криптовалюта представляет собой уникальную проблему для государственного сектора. Со стороны правоохранительных органов криптовалюта затрагивает все формы преступности: наркотики, кражи, мошенничество, отмывание денег - называйте как хотите. Но криптовалютные дела значительно отличаются от дел, связанных с традиционными финансами, и требуют новых инструментов и методологий для раскрытия. С точки зрения регулирующих органов, криптовалюта менее чем за десять лет превратилась из нишевого хобби в класс активов с триллионным оборотом, что породило проблемы защиты прав потребителей, манипулирования рынком, правоприменения ПОД/ФТ и другие. Эти проблемы - одна из причин существования Chainalysis. Мы работаем с государственным сектором, чтобы сделать криптовалюты простыми и помочь агентствам достичь своих целей в сфере криптовалют так же легко, как и с фиатом, если не больше.

Но время от времени нам нужна самопроверка, чтобы убедиться, что мы на правильном пути. Именно поэтому мы впервые опросили представителей государственного сектора, чтобы лучше понять их взгляд на криптовалюту: успехи, проблемы и что им нужно, чтобы стать более эффективными. Вот краткое резюме наших ключевых выводов:

• Работники государственного сектора любят криптовалюту, но видят и отрицательные стороны. Большинство наших респондентов считают, что криптовалюта положительно повлияет на финансовую систему, но также признают, что она играет определенную роль во многих их уголовных расследованиях.
• Криптовалюта охватывает все формы преступной деятельности. Как на федеральном уровне, так и на уровне штатов и местных органов власти, респонденты сообщили нам, что криптовалюта распространена в различных видах преступлений, включая наркотики, мошенничество, кражи и киберпреступность.
• Инструменты анализа блокчейна должны обеспечивать прежде всего точные данные и визуализацию транзакций. Респонденты отметили точные, надежные данные блокчейна и простую визуализацию как наиболее важные компоненты любого инструмента анализа блокчейна, который они используют. Эти функции важны как для завершения расследования, так и для обеспечения положительных результатов в суде.
• Обучение имеет значение. Респонденты назвали эффективные программы обучения еще одним важным требованием к любому приобретаемому ими инструменту для проведения криптовалютных расследований.
• Сотрудникам государственного сектора требуется больше ресурсов. 74% наших респондентов заявили, что сотрудники их ведомства в настоящее время не располагают достаточными средствами для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Методология исследования.

Мы проводили этот опрос в течение пяти месяцев и распространяли его среди соответствующих сотрудников государственного сектора в США и Канаде следующими способами:

• Электронные письма клиентам Chainalysis, партнерам и лицам, не являющимся клиентами.
• Электронные письма клиентам компаний-партнеров, также обслуживающих государственный сектор
• Электронные письма членам некоммерческих ассоциаций государственного сектора, с которыми сотрудничает Chainalysis.

Благодаря всем этим каналам, наш опрос получил 6,8% откликов, в общей сложности 300 респондентов из 183 агентств. Пожалуйста, имейте в виду, что поскольку от респондентов не требовалось отвечать на все вопросы, каждый вопрос имеет разное количество ответов.

Рис.1 - Являетесь ли вы клиентом Chainalysis?

Среди респондентов 146 текущих клиентов Chainalysis и 124 не-клиента, а 30 респондентов предпочли не отвечать.

 

Рис.2 - В каком ведомстве вы работаете?

Профессионалы правоохранительных органов составляют основную часть участников данного опроса. 52% респондентов представляют федеральные правоохранительные органы, а 30% работают в правоохранительных органах штатов и местных органов власти.

 

Рис.3 - Какая у вас должность?

С точки зрения должностных функций, 40% респондентов назвали себя следователями, а 28% - аналитиками. Менеджеры и судебные эксперты также были хорошо представлены, особенно если предположить, что роли респондентов, пропустивших этот вопрос, распределятся в аналогичных пропорциях.

 

Рис.4 - Как долго вы работаете в своей области?

 

Рис.5 - Как долго вы работаете в своей нынешней компании?

Большинство наших респондентов проработали в своей сфере десять лет и более, но мы также видим значительное количество респондентов на более ранних этапах карьеры.

 

Рис.6 - В каком штате, провинции или территории вы проживаете в настоящее время?

Синий = штаты США; желтый = провинции и территории Канады.

Наши респонденты - жители всех штатов США и Канады, но особенно активно участвовали сотрудники, проживающие в Калифорнии, Мэриленде, Нью-Йорке, Вирджинии и Онтарио - что не удивительно, учитывая численность населения этих штатов по сравнению с другими штатами и провинциями. Разброс респондентов соответствует нашему наблюдению, что по мере роста использования криптовалют они становятся распространенными во всех регионах Северной Америки, что означает, что правоохранительные и регулирующие органы во всем регионе должны быть готовы к работе с криптовалютами.

Текущие мысли и отношение респондентов к криптовалютам.

Ниже мы попросили респондентов оценить по пятибалльной шкале степень их согласия с рядом утверждений о легитимности криптовалюты и ее значимости для их расследований.

 

Рис.7 - Как бы вы описали свое личное восприятие криптовалют?

Полученные результаты рассказывают интересную историю: респонденты в подавляющем большинстве заявили, что криптовалюта имеет отношение к их расследованиям и что их ведомства должны вкладывать ресурсы в криптовалютные расследования. Однако, несмотря на признание роли криптовалюты в преступной деятельности, которую они расследуют, респонденты не относятся к криптовалюте негативно. Большинство респондентов согласны с тем, что криптовалюта положительно повлияет на финансовую систему, и не согласны с мнением, что криптовалюта в основном используется преступниками.

Позитивное отношение к криптовалютам, сбалансированное с пониманием того, что преступления, связанные с криптовалютами, требуют привлечения следственных ресурсов, согласуется с нашими выводами о криптовалютной преступности: рост легального использования криптовалюты значительно опережает рост преступного использования, но даже в этом случае преступное использование представляет собой достаточно высокую цифру в долларах, чтобы государственный сектор был готов к расследованию.

 

 

Рис.8 - Как бы вы оценили свой уровень понимания криптовалют?

Оцените по шкале от 0 до 100 от «не разбираюсь» до «очень разбираюсь».

По шкале от 0 до 100 респонденты в среднем оценили свой уровень понимания криптовалют на 58. Хотя большинство респондентов поставили себя в верхнюю половину шкалы, этот средний показатель говорит о том, что еще многое предстоит сделать в области криптовалютного просвещения для государственного сектора - и, как мы рассмотрим далее, частный сектор должен сыграть огромную роль в предоставлении такого просвещения.

 

Рис.9 - Есть ли у вас специальные следователи/аналитики, специализирующиеся на криптовалютных расследованиях?

 

Рис.10 - Используете ли вы инструменты криптовалютной криминалистики/аналитики?

Большинство респондентов ответили, что в их ведомстве есть следователи и аналитики, специализирующиеся на криптовалютных расследованиях. Однако опрос также показал, что многие агентства не используют специализированные инструменты для таких расследований. Хотя хорошая новость в том, что агентства выделяют сотрудников для криптовалютных расследований, эти сотрудники не в лучшем положении для достижения успеха без инструментов анализа блокчейна.

 

Рис.11 - Сотрудники моей компании хорошо оснащены для расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

Хотя большинство респондентов сообщили, что в их ведомстве есть как специализированный персонал, так и инструменты для расследования криптовалютных преступлений, они также считают, что этих ресурсов недостаточно. 74% заявили, что их ведомство недостаточно хорошо оснащено для расследования преступлений, связанных с криптовалютами. Это огромная проблема не только сегодняшнего дня, но и в будущем. Криптовалютная отрасль быстро меняется - например, только за последние два года мы наблюдали огромный сдвиг в активности от централизованных сервисов к протоколам DeFi, где транзакции более сложны для расследования - поэтому, если агентства не становятся более квалифицированными в расследовании криптовалютных преступлений, их пробелы в знаниях могут усугубиться, что приведет к дальнейшему отставанию от преступников, регулярно использующих криптовалюту.

Что может сделать ваше ведомство, чтобы помочь вам лучше расследовать преступления на основе криптовалют?

• «Как и во многих других областях, нам нужно больше обученных, квалифицированных людей, которых мы не можем позволить себе нанять».
• «Организовать нам обучение».
• «Проводить больше конференций/круглых столов по преступлениям, связанным с криптовалютами, где в соответствующей обстановке можно поделиться передовым опытом».
• «Координировать работу с другими агентствами/регионами для объединения средств, чтобы позволить себе инструменты».
• «Принять инновации и потребность в технологиях, делать инвестиции в инструменты/следователей, где это необходимо, и координировать работу с другими агентствами для решения проблем юрисдикции».

Криптовалютные расследования сегодня

 

Рис.12 - Сколько расследований, улик и/или подсказок, связанных с криптовалютными транзакциями, вы выявляете в год?

Мы видим широкий диапазон в количестве дел, связанных с криптовалютой, которые респонденты видят на работе. Тем не менее, более половины респондентов утверждают, что в год они выявляют более десяти таких случаев, 38% - более 20, а 14% - более 100.

 

Рис.13 - Какие виды преступлений, связанных с криптовалютой, вы выявляете?

Эти расследования охватывают несколько различных видов преступлений, среди которых лидируют различные виды мошенничества и афер. Наркотики, киберпреступность и, конечно, шифровальщики также широко представлены.

 

Рис.14 - Федеральные агентства: Какие виды преступлений, связанных с криптовалютой, вы выявляете?

 

Рис.15 - Государственные и местные органы власти: Какие виды преступлений, связанных с криптовалютой, вы выявляете?

Интересно, что распределение видов преступлений, связанных с криптовалютой, не сильно меняется между федеральным и местным уровнями. Единственное различие заключается в том, что на федеральном уровне мы видим немного больше случаев мошенничества с лекарствами и пособиями с использованием криптовалюты, в то время как на уровне штатов и местных органов власти больше краж.

Расскажите нам о видах преступлений с использованием криптовалюты, которые вы встречаете в своих расследованиях.

• «Отмывание денег».
• «Мошенничество, связанное с вопросами подоходного налога».
• «Я наблюдаю некоторые инциденты с вредоносным ПО, сгенерированным ботами, которые нацелены на кошельки хранителей (т.е. Trezor) во время пересылки криптовалюты в «холодное» хранилище».
• «Ковровые аферы и мошенничество со смарт-контрактами».
• «Я работаю в налоговых расследованиях. Криптовалюта - это новая игрушка для некоторых из тех, кого мы преследуем».

Чего хотят респонденты от своих инструментов для анализа блокчейна?

Мы предоставили респондентам список из 15 функциональных возможностей инструментов для анализа блокчейна и попросили их оценить важность каждой из них по пятибалльной шкале. На графике ниже приведена относительная важность каждой функции, основанная на взвешенной оценке этих ответов.

 

Рис.16 - Какие основные требования вы предъявляете к поставщику решений для анализа криптовалют?

Респондентам было предложено оценить важность каждой функциональности по пятибалльной шкале. На этом графике каждой функциональности присвоен балл важности, основанный на взвешивании этих оценок.

Точность и надежность данных были оценены как наиболее важные функции, и нетрудно понять почему - пользователям необходимо быть уверенными в том, что анализируемые ими кошельки относятся к правильным организациям и службам, чтобы проводить расследования и использовать свои выводы в суде. Chainalysis признает важность точных данных блокчейна, и, используя детерминированный процесс приписывания адресов реальным организациям, мы с 2014 года работаем над созданием самого надежного и полного набора данных блокчейна в мире.

Визуализация данных также была высоко оценена. Более того, в наших последующих вопросах большинство респондентов ответили, что визуальное представление доказательств в блокчейне чрезвычайно ценно для расследований и чрезвычайно эффективно для того, чтобы рассказать эффективную историю судье или присяжным.

 

Рис.17 - Насколько ценны визуальные изображения доказательств в расследованиях?

Оцените по 100-балльной шкале от «не ценны» до «чрезвычайно ценны».

 

Рис.18 - Эффективно ли визуализация криптовалютных улик рассказывает историю судье и/или присяжным?

Оцените по 100-балльной шкале от «неэффективно» до «чрезвычайно эффективно».

Респонденты привели несколько цитат о важности визуального представления данных блокчейна, некоторые из них мы приводим ниже:

• «Это ускоряет возможность увидеть путь денег, то есть проследить за ними».
• «Визуальные представления Chainalysis позволяют вашему мозгу почти мгновенно обрабатывать сложные и часто очень подавляющие буквенно-цифровые адресные цепочки и дробные суммы различных транзакций...».
• «Я использую визуальные изображения в вашем инструменте, чтобы показать потоки криптовалюты и подкрепить свою теорию расследования, когда я представляю дело в прокуратуру США».

Респонденты также подчеркнули важность учебных курсов по использованию инструментов анализа блокчейна. Один из респондентов хорошо выразился, когда его попросили рассказать о том, что частный сектор может предоставить для поддержки их усилий:

• «Обучение обучению. Возможно, даже периодические возможности для практики. Предоставить кошелек для отслеживания и задать несколько вопросов о нем. Ничего напряженного - просто необязательный проект для нашего свободного времени».

Вы можете узнать больше об учебных курсах Chainalysis здесь, которые охватывают как наши инструменты, так и методы криптовалютных расследований в целом. Мы также только что запустили Академию Chainalysis - бесплатный общедоступный ресурс с самостоятельными курсами, созданными нашей командой преподавателей.

Как Chainalysis приносит пользу.

Исследование показывает, что респонденты, использующие Chainalysis, получают положительные результаты в своих криптовалютных расследованиях.

 

Рис.19 - Предполагаемая продолжительность криптовалютного расследования в зависимости от типа агентства и должности

Пользователи Chainalysis сообщают о более коротких сроках расследования дел, связанных с криптовалютой, по сравнению с респондентами, не использующими инструмент анализа блокчейна.

Респонденты также считают, что Chainalysis помогает им лучше преобразовывать свои знания о криптовалютах в действия и ощутимые результаты в расследованиях. Мы проанализировали это, построив диаграмму соотношения самоотчета пользователей о понимании криптовалюты и их уверенности в своей способности раскрывать преступления, основанные на криптовалюте, как для пользователей Chainalysis, так и для респондентов, не использующих в настоящее время инструмент анализа блокчейна.

 

Рис.20 - Самооценка знаний в сфере криптовалют против уверенности в корректности расследования преступлений, связанных с криптовалютой для пользователей и не пользователей Chainalysis

На графике видно, что респонденты, не использующие инструмент анализа блокчейна, чувствуют себя сравнительно менее уверенно в своей способности расследовать преступления, связанные с криптовалютой, чем пользователи Chainalysis, особенно когда они сообщают о своем глубоком понимании криптовалюты. Другими словами, Chainalysis помогает самым сильным экспертам по криптовалютам в конкретном агентстве в полной мере использовать все, что они знают. Эти данные подчеркивают важность как выбора правильного инструмента для анализа блокчейна, так и работы с поставщиком, который может эффективно обучить следователей использованию этого инструмента.

Заключение.

Криптовалюта останется с нами навсегда, а это значит, что она будет все чаще появляться в уголовных расследованиях. Правоохранительным и регулирующим органам необходимо разработать выигрышную стратегию работы с этим новым классом активов уже сейчас, чтобы не отстать от плохих игроков, которые стремятся злоупотреблять им.

У нас есть три ключевые рекомендации:

1. Используйте правильные инструменты с надежными данными. Криптовалютные расследования требуют надежных инструментов анализа блокчейна, которые превращают криптовалютные транзакции в простые визуализации, подкрепляются точными данными об атрибуции адресов и добавляют новые функции, чтобы идти в ногу с этой постоянно меняющейся отраслью.
2. Инвестируйте в обучение. Респонденты опроса много говорили о важности обучения, и они абсолютно правы. Криптовалютные расследования требуют новых навыков, и агентствам необходимо сотрудничать с командами, которые могут эффективно обучить их.
3. Сотрудничайте с частным сектором. Криптовалюты постоянно меняются, и все эти инновации приходят из частного сектора. Сотрудникам государственного сектора полезно сотрудничать с людьми, работающими в этой сфере, чтобы оставаться на вершине новейших услуг и методов транзакций - киберпреступники точно будут в курсе.

О Chainalysis

Chainalysis - это компания, занимающаяся анализом blockchain. Мы предоставляем данные, программное обеспечение, услуги и проведение исследований для государственных учреждений, бирж, финансовых институтов, страховых компаний и компаний, занимающихся вопросами кибербезопасности в более чем 50 странах. Наша платформа позволяет проводить расследования, управлять рисками и обеспечивать соответствие требованиям регуляторов. Она использовалась для расследования некоторых наиболее резонансных кибер-преступлений и внесла огромный в клад в обеспечение безопасности использования крипто-валют. При поддержке Accel, Addition, Benchmark, Ribbit и других ведущих компаний венчурного капитала, Chainalysis укрепляет доверие к  blockchain и способствует развитию финансовой свободы и безопасности. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.chainalysis.com.

 

Источник: https://go.chainalysis.com